Yasadışı operasyonu: 32 şirkete el konuldu

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 37 kişi yakalandı, 30 milyar liralık yasa dışı işlem hacmi ve çok sayıda mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK raporları doğrultusunda kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, organize bir şekilde kara para aklama yöntemiyle finansal sisteme sokulduğu ve yurt dışına transfer edildiği tespit edildi.

Ticari Faaliyetlerle Uyumsuz İşlem Hacmi

Yapılan detaylı mali analizlerde, soruşturmaya konu olan şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı belirlendi. Emniyet güçleri, bu devasa para akışının şüphelilerin beyan ettiği ticari faaliyetlerle hiçbir şekilde uyumlu olmadığını ve vergi kaçakçılığı gibi yöntemlerle yasal kılıf uydurulmaya çalışıldığını ortaya çıkardı.

9 İlde Eş Zamanlı Baskın: 37 Gözaltı

Soruşturma kapsamında düğmeye basan ekipler; İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ı kapsayan eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, suç ağıyla bağlantılı 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.

Milyarlık Mal Varlığına El Konuldu

Operasyonun en dikkat çeken yönlerinden biri, suçtan elde edilen gelirlere yönelik uygulanan adli tedbirler oldu. Yapılan incelemeler neticesinde suçla bağlantılı olduğu anlaşılan: